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A decisão foi tomada sem que houvesse pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O processo tramita sob sigilo no STF.São processos administrativos, inquéritos e sancionadores que envolvem não apenas a família e as empresas do grupo, mas também fornecedores e até concorrentes, como a BRF.FreeimagesO banqueiro é acusado de lavagem de dinheiro em crimes de corrupção associados à Lava Jato e teve a sua prisão preventiva decretada pela 13ª Vara Federal de CuritibaO Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou um Habeas Corpus a David Muino Suarez, gerente do banco suíço BSI, réu em processo criminal no âmbito da Operação Lava Jato.