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O operador financeiro Adir Assad conseguiu movi#&.&#.#.&.#&#.&#&.mentar cerca de R$ 1,8 bilhão em contas de suas empresas de fachada hospedadas em 14 agências de seis bancos ao manter uma boa relação com os gerentes. Além de presentear gerentes das agências com ingressos para grandes shows, Assad revelou, em depoimento à Justiça, que conquistava a confiança dos bancos ao comprar títulos de capitalização e outros produtos bancários oferecidos pelos gerentes das contas.A defesa do delator fez um requerimento ao juiz Sérgio Moro para que vetasse a utilização, pelo Fisco e pelo Ministério da Fazenda, das provas produzidas com base em sua delação premiada. Entretanto, o magistrado indeferiu o pedido.